几名男子频频驾车跨省取款，且数额巨大，如此费尽心机竟是在干“跑分”洗钱的不法勾当。日前，潜山警方通过缜密侦查、追踪研判，成功打掉一个跨省“跑分”洗钱犯罪团伙，7......
几名男子频频驾车跨省取款，且数额巨大，如此费尽心机竟是在干“跑分”洗钱的不法勾当。日前，潜山警方通过缜密侦查、追踪研判，成功打掉一个跨省“跑分”洗钱犯罪团伙，7名犯罪嫌疑人被抓获，并现场查获涉案现金54万元。
7月15日，潜山市公安局接到辖区一汽贸公司销售人员报警，称其在某汽车网APP平台为客户购买轿车，被一名自称苏州某汽车销售公司的销售员骗去购车款40余万元。接警后，潜山警方立即启动紧急止付程序，并对受害人资金流水情况进行分析研判，发现其中30万元已转入嫌疑人的银行卡，然后快速转移至合肥籍男子宋某某的银行卡内，并已在南京市提取现金。
民警循线追踪，发现宋某某曾利用自己名下的多张银行卡，在南京银行网点多次提取现金，合计600余万元。种种迹象表明，这可能是一个特大跨省“跑分”洗钱团伙，潜山警方立即组织警力赶赴南京调查取证。
经查，宋某某在南京银行网点取款时，身边总有几名年轻男子全程陪同，取款成功后便迅速驾车驶离现场。民警在调查过程中还发现，宋某某等人每次取款时，附近都有一辆红色轿车疑似望风和接应。通过追踪研判，民警锁定了几名男子的身份信息，确定这是一个安徽籍“跑分”人员在南京取款的跨省“跑分”洗钱犯罪团伙。
8月16日，民警获取线索，该团伙将再次赴南京作案，潜山市公安局立即组织20余名精干警力赶赴南京。8月18日中午，在南京警方的配合下，民警将宋某某等7名犯罪嫌疑人抓获，现场查获涉案现金54万元，并扣押银行卡20张、手机13部及作案车辆2辆。
目前，宋某某等7名犯罪嫌疑人已被潜山警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
全媒体记者 汪迎庆 通讯员 周菲
| 2022-08-26 15:35:26 |
【资料图】
几名男子频频驾车跨省取款，且数额巨大，如此费尽心机竟是在干“跑分”洗钱的不法勾当。日前，潜山警方通过缜密侦查、追踪研判，成功打掉一个跨省“跑分”洗钱犯罪团伙，7名犯罪嫌疑人被抓获，并现场查获涉案现金54万元。
7月15日，潜山市公安局接到辖区一汽贸公司销售人员报警，称其在某汽车网APP平台为客户购买轿车，被一名自称苏州某汽车销售公司的销售员骗去购车款40余万元。接警后，潜山警方立即启动紧急止付程序，并对受害人资金流水情况进行分析研判，发现其中30万元已转入嫌疑人的银行卡，然后快速转移至合肥籍男子宋某某的银行卡内，并已在南京市提取现金。
民警循线追踪，发现宋某某曾利用自己名下的多张银行卡，在南京银行网点多次提取现金，合计600余万元。种种迹象表明，这可能是一个特大跨省“跑分”洗钱团伙，潜山警方立即组织警力赶赴南京调查取证。
经查，宋某某在南京银行网点取款时，身边总有几名年轻男子全程陪同，取款成功后便迅速驾车驶离现场。民警在调查过程中还发现，宋某某等人每次取款时，附近都有一辆红色轿车疑似望风和接应。通过追踪研判，民警锁定了几名男子的身份信息，确定这是一个安徽籍“跑分”人员在南京取款的跨省“跑分”洗钱犯罪团伙。
8月16日，民警获取线索，该团伙将再次赴南京作案，潜山市公安局立即组织20余名精干警力赶赴南京。8月18日中午，在南京警方的配合下，民警将宋某某等7名犯罪嫌疑人抓获，现场查获涉案现金54万元，并扣押银行卡20张、手机13部及作案车辆2辆。
目前，宋某某等7名犯罪嫌疑人已被潜山警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
全媒体记者 汪迎庆 通讯员 周菲
